NAGPUR: Yaklaşık yarım düzine iş adamı bile denetim altında. İcra Müdürlüğü (ED) şüpheli ayırmalar için tarayıcı Pankaj Mehadia durumda, üst düzey bir politikacı ve onun eğitim kurumu hakkında da benzer kayıtlar bulundu. Ancak kaynaklara göre soruşturma bu siyasetçiyi ilgilendirmiyor.
Sondaj şimdiye kadar Mehadia’nın merkez olduğunu, incelediği diğerlerinin ise jant teli olduğunu keşfetti. Mehadia’nın bir saadet zinciri yürüttüğü söyleniyor. Program aracılığıyla toplanan paranın, şu anda tarayıcının altında olan işadamlarının dahil olduğu bir dizi konaklama girişi yoluyla yönlendirildiği söyleniyor.
TOI’nin erişimi olması durumunda Mehadia’nın çalışanlarından birinin bilançosu da politikacıyla ilgili kalemler içeriyor. Ancak ED soruşturması bu kişiyi soruşturmaya dahil etmedi.
TOI tarafından görülen girişler, politikacıya avans olarak gösterilen 93 lakh Rs’den 2 crore’a kadar değişen büyük meblağlar içindir. Kaynaklar, ikincisinin tutarı defterlerinde teminatsız krediler olarak kaydettiğini söylüyor. Bu, kara para aklamanın ve ona yasal bir görünüm vermenin tipik yöntemidir.
Normalde, bu tür meblağlar nakit yerine çekle ödenir. İşlem kısmen yapılır. Daha sonra aynı meblağ sözde borçlular tarafından geri ödendiğinde, çekle iade edilen kredi için benzer miktarda nakit takas edilir, bir kaynak açıklıyor.
Tarayıcı altında işadamları ile benzer işlemler olmuştur. Suçlanan inşaatçıyla ilgili bazı kayıtlar da politikacınınkilerle birlikte görülüyor. ED’nin Mehadia ve diğer işadamlarına baskın düzenlemesinden kısa bir süre sonra yaptığı basın açıklamasına göre, 150 Rs değerindeki bu tür işlemler soruşturma altında.
ED açıklaması ayrıca Mehadia’nın suç ortaklarıyla birlikte yatırımcılara% 12 getiri garantisi verilen bir saadet zinciri yürüttüğünü söyledi. Plan kapsamındaki para çekle nakde çevrildi ve daha sonra kara para aklama için kullanılmak üzere bir işlem ağı aracılığıyla yönlendirildi. Para, çeklerin düzenlendiği nakit olarak geldi.
Bir kaynak, iş adamlarıyla ilgili çoğu durumda, miktarın kapatıldığını, politikacıya verilen miktarın ise borç olarak ödenmemiş olduğunu söyledi. Bu, diğer durumlarda aklanan paranın geri döndüğü anlamına gelir.