NAGPUR: Yaklaşık 150 Rs değerindeki işlemler, mali dolandırıcılık iddiasıyla toplanan yasadışı kara para aklamayla ilgili olarak Cuma günü Nagpur’da 13 ve Mumbai’de iki ‘arama ve soruşturma’ gerçekleştiren İcra Müdürlüğü’nün (ED) tarayıcısı altında.
Eylemlerden üç gün sonra en iyi bildikleri nedenlerle bir basın açıklaması yapan ajans, yaklaşık 150 Rs değerindeki farklı banka hesaplarına yapılan çeşitli işlemlerin parayı ‘yönlendirmek’ ve onu ‘yasal bir dokunuş haline getirmek’ için yapıldığının altını çizdi. ‘. finansal düzenleyicilerin ve icra makamlarının tarayıcısından kaçınmak için ‘işlemler’.
Eylemler, Pankaj Mehadia ve yakın ortakları tarafından işlendiği iddia edilen yatırım dolandırıcılığına ilişkin 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında devam eden bir soruşturmanın ardından gerçekleştirildi.
ED, bu iddia edilen dolandırıcılığın ana zanlıları olan Pankaj Mehadia, Lokesh Jain ve Karthik Jain’in konut ve ofislerinin yanı sıra ana yararlanıcılardan bazılarının ofis ve konutlarında arama yapıldığını ortaya çıkardı.
ED, yatırımcıların milyarlarca rupi zarar görmesine neden olan bir dolandırıcılıkta Mehadia, Lokesh Jain, Kartik Jain, Balmukund Keyal ve Premlata Mehadia aleyhine Sitabuldi Polis Karakolunda kayıtlı FIR yüklemine dayalı bir PMLA soruşturması başlatmıştı.
PMLA soruşturması, Mehadia’nın diğer suç ortaklarıyla birlikte bir saadet zinciri yürüttüğünü ve 2004 ile 2017 yılları arasında yapılan yatırımlardan TDS düşüldükten sonra %12 garantili kar verme sözü vererek birkaç yatırımcıyı cezbettiğini ortaya çıkardı. 2005’ten 2016’ya kadar olan dönemde, yatırımcıların parasını dolandırmak ve hortumlamak gibi kötü niyetli bir niyetle, sanık Ponzi planını yürüttü ve yatırımcıları kazanmak için garantili getiriler verdi ve böylece yatırımcıları daha büyük miktarlarda yatırım yapmaya ikna etti. bağlı şirketler/şirketler ve sonunda parayı iade etmediler.
Parayı yönlendirmek ve işlemlere bir meşruiyet ipucu vermek için, banka hesaplarında 150 Rs’den fazla değere sahip işlemler tehlikeye atıldı ve bu işlemlerin çoğunun herhangi bir gerçek iş anlaşması ve doğası gereği konaklama kayıtları ile desteklenmediğine inanılıyor.
ED basın bülteni, bu tür işlemlerin çoğunun gerçek iş anlaşmaları tarafından desteklenmediği ve konaklama girişleri niteliğinde olduğu varsayımından da bahsediyor. Mülkiyet girişi, tanınmayan fonların meşru olduğunu kanıtlamanın bir yoludur.
Kaynaklar, PMLA’nın çekildiği yerin burası olduğunu söyledi. İddia edilen saadet zinciri için para çek olarak alındı. Aynı meblağ, yine çekle borç olarak birkaç tarafa aktarıldı ve tamamen yasal kaldı. Ancak bu kişilerden de çek yerine benzer miktarda nakit alınması muhtemeldir. “Bu taraflar defterlerinde teminatsız kredi gibi meblağlar gösterdiler. Daha sonra bu krediler çekle geri ödendiğinde bir miktar nakit paranın borçlulara iade edildiği varsayılmaktadır. Her şey bir kesinti için oldu” dedi kaynaklar.
ED ayrıca eylemler sırasında 5,51 Rs değerinde altın ve pırlanta takılar, 1,21 Rs civarında nakit para, dijital cihazlar ve çeşitli suçlayıcı belgeler vb. ele geçirdi.