NAGPUR: İcra Müdürlüğü (ED) ekipleri, 2011 yılında dolandırılan yatırımcıların şikayeti üzerine Cuma günü Nagpur’da 13 ve Mumbai’de iki yerde eş zamanlı arama yaptı. 45 yıllık bir şehir işadamıED eyleminin ana odak noktası, %12 yatırım getirisi vaat eden bir finansal program aracılığıyla yatırımcıları kandırmış olabilecek bir girişimdi.
İşadamı, tanınmış bir yeminli mali müşavir ve diğerlerini, 2004 ile 2017 yılları arasında kendisine, ailesinden diğer kişilere ve ortaklara ait üç şirkete yatırım yapmaya ikna etmişti. çelik ve demir sanayileri de bunların arasındaydı. ED tarayıcı bir günlük eylem sırasında, çünkü programdan aklanan paranın kendi işlerine yatırılmasına izin verdiler.
İş adamının kendisi de şüpheli mali planla kazandığı parayı çalışanlarının şirketlerine yatırdı.
Şehir polisinin Ekonomik Suçlar Bölümü (EoW), Kasım 2011’de, bilinen bir yeminli muhasebeciyi ve diğerlerini ₹ 8 crore üzerinde dolandırmaktan beş kişiye karşı aldatma, suç teşkil eden güven ihlali ve suç komplosu suçlarından şikayette bulundu. Polis ayrıca Maharashtra Mevduat Sahiplerinin Menfaatlerinin Korunması Yasasına başvurmuştu. İşadamı tutuklandı, ancak Yargıtay tarafından sekiz ay sonra kefaletle serbest bırakıldı.
Şehir Polisi FIR’ına dayanarak, Acil Servis Ocak 2022’de bir ihlal kaydetti ve paralel soruşturmalar başlattı. Acil servis ekipleri eş zamanlı olarak iş adamı, ortakları ve çalışma arkadaşlarının ofis, konut ve banka kasalarında arama yaptı. ₹1 crore civarında nakit para, ₹1 crore değerinden fazla altın ve bankacılık ve mali belgeler ele geçirildi.
Cuma günü Chhaoni, Sadar, Deshpande Layout, Lendra Park ve Dharampeth bölgelerinde önde gelen bir yeminli mali müşavir de dahil olmak üzere aramalar yapıldı.