YENİ DELHİ: İcra Müdürlüğü, Cumartesi günü Nagpur ve Mumbai’deki birden fazla binaya baskın düzenledi ve Endonezya varyantını kaçakçılığa karışan kişilere yönelik kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 11,5 Rs değerinde 289 tondan fazla “hesaplanmamış” betel cevizi ele geçirdi.
ED davası, geçen yıl Mart ayında, Nagpur merkezli birçok tüccarın çeşitli yetkililerle gizli anlaşma içinde Endonezya menşeli standart altı betel/areca fındık “kaçakçılığı” yaptığı ve yanlış bir şekilde aynısının üye ülkelerden geldiğini iddia ettiği iddia edilen bir CBI FIR’dan kaynaklanıyor. Güney Asya Tercihli Ticaret Anlaşması (SAPTA) ve Güney Asya Serbest Ticaret Anlaşması (SAFTA).
Ajans yaptığı açıklamada, bunun “sahte” menşe sertifikaları kullanılarak ve gümrük vergilerinden “kaçırmak” için yanlış ve eksik faturalar/faturalar kullanılarak yapıldığını söyledi.
Endonezya betel cevizi büyük ölçüde Myanmar sınırından kaçırılıyor.
Soruşturma, bu çiğnenebilir maddeyi Hindistan-Myanmar sınırından Hindistan’a kaçıran Endonezyalı betel fındık tedarikçileri, komisyoncuları, lojistik sağlayıcıları, nakliyecileri, hawala operatörleri ve alıcılarından oluşan iyi organize bir sendika olduğunu ortaya çıkardı.
Maharashtra’nın Nagpur ve Gondia bölgelerine “uydurma” iç faturalar düzenlendiği ve kaçak betel fındık getirildiği belirtildi.
Ajans, Nagpur’da yaklaşık 11,5 Rs değerinde 289,57 ton (MT) betel cevizi ele geçirdiğini söyledi, 16,5 lakh Rs nakit sayılmaz.
Vaftiz sahibi, betel cevizini yatıran tüccarların KYC’sini sağlayamadı ve stok kaydı, faturalar, faturalar, kalite sertifikaları, nakliye belgeleri vb. destekleyici belgeleri sağlayamadı.
PTI girişi ile
ED davası, geçen yıl Mart ayında, Nagpur merkezli birçok tüccarın çeşitli yetkililerle gizli anlaşma içinde Endonezya menşeli standart altı betel/areca fındık “kaçakçılığı” yaptığı ve yanlış bir şekilde aynısının üye ülkelerden geldiğini iddia ettiği iddia edilen bir CBI FIR’dan kaynaklanıyor. Güney Asya Tercihli Ticaret Anlaşması (SAPTA) ve Güney Asya Serbest Ticaret Anlaşması (SAFTA).
Ajans yaptığı açıklamada, bunun “sahte” menşe sertifikaları kullanılarak ve gümrük vergilerinden “kaçırmak” için yanlış ve eksik faturalar/faturalar kullanılarak yapıldığını söyledi.
Endonezya betel cevizi büyük ölçüde Myanmar sınırından kaçırılıyor.
Soruşturma, bu çiğnenebilir maddeyi Hindistan-Myanmar sınırından Hindistan’a kaçıran Endonezyalı betel fındık tedarikçileri, komisyoncuları, lojistik sağlayıcıları, nakliyecileri, hawala operatörleri ve alıcılarından oluşan iyi organize bir sendika olduğunu ortaya çıkardı.
Maharashtra’nın Nagpur ve Gondia bölgelerine “uydurma” iç faturalar düzenlendiği ve kaçak betel fındık getirildiği belirtildi.
Ajans, Nagpur’da yaklaşık 11,5 Rs değerinde 289,57 ton (MT) betel cevizi ele geçirdiğini söyledi, 16,5 lakh Rs nakit sayılmaz.
Vaftiz sahibi, betel cevizini yatıran tüccarların KYC’sini sağlayamadı ve stok kaydı, faturalar, faturalar, kalite sertifikaları, nakliye belgeleri vb. destekleyici belgeleri sağlayamadı.
PTI girişi ile