NAGPUR: Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) Manoj’a bir faul daha kaydetti jayaswal. Onun terfi ettirdiği şirket Corporate Power Limited (CPL), 4.000 Rs değerinde banka kredisi dolandırıcılığı yapmakla suçlandı. Tutar, Union Bank of India liderliğindeki 20 bankadan oluşan bir konsorsiyum tarafından ödünç alındı. Jayaswal ile birlikte on iki kişi daha rezerve edildi.
Kredi, 2013 yılında lider banka tarafından NPA olarak ilan edildi ve diğer bankalar da aynı şeyi yaptı. Hesap, Ekim 2019’da sahtekarlık olarak işaretlendi. İhlal, Union Bank of India tarafından yapılan bir şikayet temelinde kaydedildi. CPL Kalküta’da kayıtlı bir şirket ama Jayaswal’ın şirketleri Nagpur’dan yönetiliyordu.
bu KÖKNAR şikayetin sunulmasının Covid pandemisi nedeniyle ertelendiğini belirtti. Önde gelen borç veren Union Bank of India’nın Ekim 2019’da hesabı dolandırıcılık olarak işaretledikten sonra, bankaların borç verenler konsorsiyumu adına bir CBI şikayetinde bulunmasına karar verildi. Daha sonra diğer tüm bankalardan yetkiler çağrıldı. FIR, Covid kilitlenmesi nedeniyle bilgi edinmede ve bir CBI şikayetinde bulunmada bir gecikme olduğunu söyledi.
Jayaswal ve diğerleri, kredileri kullanmak ve parayı sahte hesaplar aracılığıyla bir şirketler ağına yönlendirmek için manipüle edilmiş banka hesap özetleri sunmakla suçlanıyor. Şirketin adı, kömür bloğu tahsisi dolandırıcılığında ortaya çıktı. UPA rejim. Grup, daha sonra bırakılan tahsis sisteminden en fazla sayıda kömür bloğunu geçiren kuruluşlar arasında yer aldı.
CBI, Nagpur, Kolkata, Ranchi, Durgapur, Visakhapatnam ve Ghaziabad’da aramalar yapmıştı. Jayaswal’ın bu günlerde üssünü Visakhapatnam’a taşıdığı söyleniyor. Şirketin 540 MW’lık bir elektrik santrali kurma planları vardı. FIR’a göre dolandırıcılık, şirketin hesaplarının adli tıp denetiminden sonra açıklandı.
Hesaba yönelik dahili bir soruşturma, borç alanların proje maliyetlerini manipüle ettiğini ve bankalardan fonları yönlendirdiğini ortaya çıkardı. Örneğin, 500 MW’tan fazla sıfırdan bir proje kurmak için 5,09 Rs’lik standart maliyetin aksine, gerçekleşen gerçek maliyet 9,35 Rs olarak gösterildi. Tutarlar, şirketin alacaklıları arasında sayılan ilişkili taraflara aktarılmıştır.
Son olarak, dava Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesine (NCLT) havale edildi ve kurumsal iflas çözüm süreci halen devam ediyor. Çözüm planı Vedanta Grubu’na teklif edilmiş ancak teklif edilen tutar tasfiye değeri için yeterli olmadığı için tasfiyeye geçilmesine karar verilmiştir. SARFAESI Yasası kapsamındaki tüm işlemler tamamlanmıştır. Ancak, siparişler hala beklemede ve sorun listelenmiyor. Borç yapılandırma mahkemesinde ortak dava açılmıştır ve savunma tamamlanmıştır.
Kredi, 2013 yılında lider banka tarafından NPA olarak ilan edildi ve diğer bankalar da aynı şeyi yaptı. Hesap, Ekim 2019’da sahtekarlık olarak işaretlendi. İhlal, Union Bank of India tarafından yapılan bir şikayet temelinde kaydedildi. CPL Kalküta’da kayıtlı bir şirket ama Jayaswal’ın şirketleri Nagpur’dan yönetiliyordu.
bu KÖKNAR şikayetin sunulmasının Covid pandemisi nedeniyle ertelendiğini belirtti. Önde gelen borç veren Union Bank of India’nın Ekim 2019’da hesabı dolandırıcılık olarak işaretledikten sonra, bankaların borç verenler konsorsiyumu adına bir CBI şikayetinde bulunmasına karar verildi. Daha sonra diğer tüm bankalardan yetkiler çağrıldı. FIR, Covid kilitlenmesi nedeniyle bilgi edinmede ve bir CBI şikayetinde bulunmada bir gecikme olduğunu söyledi.
Jayaswal ve diğerleri, kredileri kullanmak ve parayı sahte hesaplar aracılığıyla bir şirketler ağına yönlendirmek için manipüle edilmiş banka hesap özetleri sunmakla suçlanıyor. Şirketin adı, kömür bloğu tahsisi dolandırıcılığında ortaya çıktı. UPA rejim. Grup, daha sonra bırakılan tahsis sisteminden en fazla sayıda kömür bloğunu geçiren kuruluşlar arasında yer aldı.
CBI, Nagpur, Kolkata, Ranchi, Durgapur, Visakhapatnam ve Ghaziabad’da aramalar yapmıştı. Jayaswal’ın bu günlerde üssünü Visakhapatnam’a taşıdığı söyleniyor. Şirketin 540 MW’lık bir elektrik santrali kurma planları vardı. FIR’a göre dolandırıcılık, şirketin hesaplarının adli tıp denetiminden sonra açıklandı.
Hesaba yönelik dahili bir soruşturma, borç alanların proje maliyetlerini manipüle ettiğini ve bankalardan fonları yönlendirdiğini ortaya çıkardı. Örneğin, 500 MW’tan fazla sıfırdan bir proje kurmak için 5,09 Rs’lik standart maliyetin aksine, gerçekleşen gerçek maliyet 9,35 Rs olarak gösterildi. Tutarlar, şirketin alacaklıları arasında sayılan ilişkili taraflara aktarılmıştır.
Son olarak, dava Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesine (NCLT) havale edildi ve kurumsal iflas çözüm süreci halen devam ediyor. Çözüm planı Vedanta Grubu’na teklif edilmiş ancak teklif edilen tutar tasfiye değeri için yeterli olmadığı için tasfiyeye geçilmesine karar verilmiştir. SARFAESI Yasası kapsamındaki tüm işlemler tamamlanmıştır. Ancak, siparişler hala beklemede ve sorun listelenmiyor. Borç yapılandırma mahkemesinde ortak dava açılmıştır ve savunma tamamlanmıştır.